Um homem foi preso por porte ilegal de arma durante operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (5), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, em combate a um esquema de pirâmide financeira desenvolvido a partir da cidade.
A operação destinou-se a desarticular organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente captação irregular de recursos de terceiros mediante falsas promessas de rendimentos elevados, sem qualquer autorização das autoridades competentes.
A investigação teve início após o relato de uma vítima que, acreditando estar investindo em um empreendimento financeiro de alta rentabilidade, entregou um imóvel como forma de representação de capital.
Posteriormente, constatou-se que o bem havia sido vendido pelos investigados por preço vil, gerando significativo prejuízo patrimonial.
Durante a análise dos elementos colhidos, verificou-se que os valores aportados pelas vítimas eram desviados para contas bancárias de uso pessoal dos investigados, sem qualquer lastro ou aplicação real.
Também foi identificado que parte expressiva desses recursos foi direcionada para sites de apostas e utilizada na compra de criptoativos, indicando clara intenção de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.
Os investigados poderão responder por Crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/1986), Estelionato (Art. 171 do Código Penal), Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998) e Posse irregular de arma de fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/2003). As penas combinadas podem ultrapassar 20 anos de prisão, além de multas. (Da Redação com SPF-ES)
